四川长虹电器股份有限公司独立董事
    关于公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有

关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现

就公司第十一届董事会第六十七次会议相关事项发表如下独立意见：


    一、《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》

    经审核，我们认为：公司董事会推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段

恩传先生、侯宗太先生、何龙先生为第十二届董事会非独立董事候选人，推荐曲

庆先生、王新先生、颜锦江先生为第十二届董事会独立董事候选人，上述董事候

选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定

为市场禁入者之情况，独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的

任职条件和独立性，各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格。本次董事会

对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们

同意《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》，并提交公司股东大会

审议。


    二、《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》

    经审核，我们认为：公司独立董事津贴标准是结合公司目前的执行水平及上

市公司整体平均水平而制定的，符合公司的长期利益，有利于公司持续稳定健康

发展。董事会对公司独立董事津贴标准的制定、审议程序，符合法律法规和《公

司章程》的有关规定。在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序

合法，不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因


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此，我们同意《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》，并提

交公司股东大会审议。


    （以下无正文）




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   （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十

一届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》签字页）



   签名：


   马   力（签字）                     曲   庆（签字）




   王   新（签字）




                                                2023 年 12 月 15 日




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