证券代码：600843 900924       证券简称：上工申贝 上工 B 股   公告编号：2023-053


                  上工申贝（集团）股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
   股东大会召开日期：2023年12月29日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、     召开会议的基本情况
    (一)    股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
    (二)    股东大会召集人：董事会
    (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市宝山区市台路 263 号公司四楼报告厅
    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
                        至 2023 年 12 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
    (七)    涉及公开征集股东投票权
         不适用
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                      投票股东类型
       序号                     议案名称
                                                              A 股股东           B 股股东
   非累积投票议案
   1       关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案              √                  √
   2.00    关于修订公司部分内部控制制度的议案                    √                  √
   2.01    关于修订《公司章程》的议案                            √                  √
   2.02    关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √                  √
   2.03    关于修订《董事会议事规则》的议案                      √                  √
   2.04    关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √                  √
   2.05    关于修订《募集资金管理办法》的议案                    √                  √
   3       关于政府征收公司部分房屋的议案                        √                  √


         1、      各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1-3 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过、议案 1-2 已经公司第十届监
   事会第四次会议审议通过，详见同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交
   易所网站的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资
   料。
         2、      特别决议议案：无
         3、      对中小投资者单独计票的议案：1-2
         4、      涉及关联股东回避表决的议案：不适用
         应回避表决的关联股东名称：不适用
         5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、     股东大会投票注意事项
         (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
   可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
   登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
   行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
         (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
   持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
   通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同
   品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
   下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一
   次投票结果为准。
       (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
   第一次投票结果为准。
       (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       (五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、   会议出席对象
       (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
         股份类别          股票代码     股票简称      股权登记日    最后交易日
              Ａ股           600843     上工申贝      2023/12/20        －
              Ｂ股           900924     上工 B 股     2023/12/26    2023/12/20


       (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
       (三)     公司聘请的律师。
       (四)     其他人员
五、   会议登记方法
       1、股东登记
       股权登记日持有公司股票的法人股东，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法
   定代表人证明文件、股东帐户卡或持股证明、法人授权委托书、受托人身份证办理登
   记手续；股权登记日持有公司股票的自然人股东，应持本人身份证件、股东账户卡或
   持股证明办理登记手续；授权代理人须凭授权委托书（格式见附件）、委托人及受托代
   理人身份证、委托人股东帐户卡或持股证明进行登记。
       上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，
   法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
       2、现场登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上
   海立信维一软件有限公司
       3、现场登记时间：2023 年 12 月 28 日 9:00—16:00
       4、在上述登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助
   登记。




       5、异地股东在上述登记截止时间前可采用邮件、信函或传真方式办理登记（以收
   到并确认为准）。
       通过邮件、信函、传真、二维码等非现场方式登记的股东，请在参会时携带股东
   登记资料原件，提前半小时至公司会议签到处，将资料交大会秘书处查验。
       公司联系地址及部门：上海市宝山区市台路 263 号 11 楼 上工申贝董事会办公室
       邮编：200444
       联系电话：021-68407515、68407700 转董事会办公室
       传真：021-63302939
       电子邮箱：600843@sgsbgroup.com、shenlj@sgsbgroup.com
六、   其他事项
       （一）本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
       （二）为保障参会人员安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本
   次股东大会。



       特此公告。

                                                上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 12 月 14 日
   附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                        议案名称                       同意   反对   弃权
1          关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案
2.00       关于修订公司部分内部控制制度的议案
2.01       关于修订《公司章程》的议案
2.02       关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03       关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04       关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05       关于修订《募集资金管理办法》的议案
3          关于政府征收公司部分房屋的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。