证券代码：600845    900926     证券简称：宝信软件   宝信 B   公告编号：2023-035

                    上海宝信软件股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             382

其中：A 股股东人数                                                         82

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                   300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  1,269,060,743

其中：A 股股东持有股份总数                                     1,166,880,722

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    102,180,021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                     63.3846
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     58.2812

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                          5.1034



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场

会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；

3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：确定第十届董事会董事人数的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股     1,166,817,783 99.9946          14,939    0.0012      48,000    0.0042
       B股        102,179,921 99.9999             0   0.0000      100   0.0001

普通股合计： 1,268,997,704 99.9950         14,939     0.0011   48,100   0.0039



(二)     累积投票议案表决情况


2.00 选举公司独立董事的议案

议案序号         议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
2.01             于伟霞          1,265,799,448       99.7430 是
2.02             孙志祥          1,265,799,450       99.7430 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

 议案        议案名称            同意           反对            弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        确定第十届董       288,7 99.9781 14,93 0.0051 48,10        0.0168
         事会董事人数       40,94              9              0
         的议案                 5


2、累积投票议案的表决情况


2.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

议案序号         议案名称        得票数           得票数占出席会议有效表决权的

                                                  比例（%）

2.01             于伟霞
                                    285,542,689                         98.8707

2.02             孙志祥
                                    285,542,691                         98.8707
(四)      关于议案表决的有关情况说明

       1、第 1-2 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以

上表决通过。

       2、第 2 项议案采用累积投票制进行表决，于伟霞、孙志祥当选为公司第十

届董事会独立董事。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：李思远、黄珏鑫

2、 律师见证结论意见：


   本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章

程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


   特此公告。
                                         上海宝信软件股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 27 日