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                      上海市华诚律师事务所
                  关于上海宝信软件股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会所涉相关问题的
                               法律意见书




                           上海市华诚律师事务所

                                 二零二三年五月




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关于上海宝信软件股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会所涉问题之法律意见书


致：上海宝信软件股份有限公司




     上海市华诚律师事务所（以下简称“本所”）接受上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝

信软件”或“公司”）的委托，就宝信软件 2023 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）

所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律

意见。

     本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《上海宝信软件

股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。

     为出具本法律意见书之目的，本所律师依照现行有效的中国法律法规以及中国证券监督管理委

员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对宝信软件提供的与题述事宜有

关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所律师还核查、验证了本所律师认为

出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向宝

信软件有关人员进行了询问。

     在前述核查、验证、询问过程中，本所律师得到宝信软件如下承诺及保证：其已经提供了本所

认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、

复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

     对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖宝信软件

或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

     本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对

有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

     本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决


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程序和结果等相关问题发表法律意见。

     本法律意见书仅供宝信软件为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目

的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

     本所及本所律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本所律师对所出具的法

律意见承担责任。

     本所律师根据现行有效的中国法律法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：




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                                                正 文




一、关于股东大会的召集、召开程序

     经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 26 日 14 点 30 分在上海市宝山区友

谊路 1016 号公司一楼 108 会议室召开，同时，宝信软件于 2023 年 5 月 26 日（交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00），通过上海证券交易所交易系统向股东提供

网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。

     《上海宝信软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 05

月 11 日刊登于证监会指定信息披露网站 www.sse.com.cn 以及中国证券报、上海证券报上。本次股

东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日，符合法律法规的规定，亦符

合《公司章程》。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的

规定。




二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格

     经本所律师核查，参与本次股东大会投票表决的股东共计 382 名（其中，A 股股东 82 名，B

股股东 300 名），代表有表决权的股份数共计 1,269,060,743 股（其中，A 股股份数共计 1,166,880,722

     股，B 股股份数共计 102,180,021 股），占公司股份总数的 63.3846%。

     本次股东大会的召集人为宝信软件董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董

事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股

东大会的还包括宝信软件的部分董事、监事和高级管理人员等。


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     本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合

法、有效。




三、关于股东大会的表决程序和表决结果

     经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：

     1、确定第十届董事会董事人数的议案；

     2、选举公司独立董事的议案；

         2.01 于伟霞；

         2.02 孙志祥。

     本次股东大会对审议议案的表决情况如下：

     本次大会第 1 项议案采用非累积投票制，第 2 项议案采用累积投票制，经本次股东大会以普通

程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）

所持表决权总数的二分之一以上。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合

《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

     本法律意见书正本一式肆（4）份。




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