上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845    B900926     股票简称：宝信软件    宝信 B    编号：临 2023-040


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第十届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年

8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到监

事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，

会议合法有效。

     会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

     一、聘任高级管理人员的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、2023 年半年度报告的议案

     公司 2023 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、制定《内部审计制度》的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。


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   六、修改《公司章程》部分条款的议案

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

   本次会议还听取了 2023 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情

况报告、内控检查工作报告。

    特此公告。



                                         上海宝信软件股份有限公司

                                                  监 事 会

                                               2023 年 8 月 19 日




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