上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845    B900926     股票简称：宝信软件    宝信 B    编号：临 2023-045


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第十届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2023 年

9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召

开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、

法规的要求，会议合法有效。

     会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

     一、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     三、转让苏州创联股权的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     四、转让金川自动化股权的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     五、提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

     特此公告。




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        上海宝信软件股份有限公司

                监 事 会

             2023 年 9 月 19 日




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