股票代码：600847         股票简称：万里股份          公告编号：2023-030



                    重庆万里新能源股份有限公司
                 第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、关于聘任董事会秘书的议案

    经与会董事审议，同意聘任梁天呈先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股
份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-031）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、关于聘任证券事务代表的议案

    经与会董事审议，同意聘任张骏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股
份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-031）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。

                                              重庆万里新能源股份有限公司
           董事会

2023 年 7 月 31 日