证券代码 600848           股票简称   上海临港          编号：2023-042 号
          900928                     临港 B 股




        上海临港控股股份有限公司
    第十一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，
其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下
议案：


    一、 审议并通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》
    此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    二、 审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


    三、 审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
    根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《推动提高
上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》等规定，为了深入贯彻落实上市公司

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高质量发展的要求，进一步推动完善公司内部治理机制，提高精细化管理能力，
全面提升上市公司高质量发展的“规范治理能力、核心竞争能力、创新发展能力、
抗风险能力、回报能力”，做优做强国有上市公司质量，增进上市公司市场认同和
价值实现，现结合公司发展实际情况和未来发展规划，公司对现行组织架构进行
调整，具体调整如下：
    1、新设资产管理部，撤销市场战略部
    新设的资产管理部主要职能为存量资产管理、经营计划和经营项目管理、经
营统计管理和统筹招商等，原市场战略部的“统筹招商”职能调整至资产管理部，
进一步加强公司存量资产的资源统筹和集约化管理，强化风险管控；原市场战略
部的“产业研究”职能调整至投资管理中心。
    2、撤销科创服务中心，相关职能调整至董事会办公室
    为进一步充分发挥园区的科技创新策源和高端产业引领功能，推动科创与产
业协同增效，提升上市公司创新策源能力、成果转化能力、科创服务能力，促进
创新链产业链资金链人才链深度融合，构建高层次科创体系，打响科创品牌，实
现科创、资本和产业高效益联动，原科创服务中心职能调整至董事会办公室。
    3、新设纪律检查室
    新设纪律检查室，全面负责统筹公司全面从严治党、党风廉政建设等一体化
工作。
    此项议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                           上海临港控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日




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