证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2023-017
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
其中：A 股股东人数 35
境内上市外资股股东人数（B 股） 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,277,739
其中：A 股股东持有股份总数 363,359,658
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 40,918,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4928
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.1029
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3899
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司
董事长费敏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中，独立董事李志军先生、薛明先生，董
事刘京韬先生因工作原因通讯参会；独立董事何胜友先生、董事夏源先生因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事李龙兵先生因工作原因通讯参会；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751 100 0.0001
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
2
普通股合计： 403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938 100 0.0001
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,346,958 99.7213 1,012,600 0.2786 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,165,039 99.7248 1,112,600 0.2751 100 0.0001
3
6、 议案名称：公司 2023 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,314,458 99.7124 1,045,100 0.2875 100 0.0001
B股 5,460,769 13.3456 35,457,312 86.6544 0 0.0000
普通股合计： 367,775,227 90.9709 36,502,412 9.0290 100 0.0001
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938 100 0.0001
8、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 362,271,658 99.7006 1,087,900 0.2993 100 0.0001
B股 40,818,081 99.7556 100,000 0.2444 0 0.0000
普通股合计： 403,089,739 99.7061 1,187,900 0.2938 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
序 （%）
4
号
公司 2022 年度
5 140,266,028 99.2130 1,112,600 0.7869 100 0.0001
利润分配方案
公司 2023 年度
6 104,876,216 74.1810 36,502,412 25.8189 100 0.0001
担保计划
关于续聘公司
2023 年 度 财 务
7 140,190,728 99.1597 1,187,900 0.8402 100 0.0001
报告审计机构
的议案
关于续聘公司
2023 年 度 内 部
8 140,190,728 99.1597 1,187,900 0.8402 100 0.0001
控制审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、洪赵骏
2、 律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本
次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
5
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
6