证券代码：600853            证券简称：龙建股份              编号：2023-048


                      龙建路桥股份有限公司
                   关于成立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     投资标的名称：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名
     称为准）。
     投资金额：4,000 万元人民币。
     特别风险提示：受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，
     黑龙江路悦建设工程有限公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大
     投资者注意投资风险。


     一、对外投资概述

     2023 年 5 月 17 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）召

开执行董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于成立黑龙江路

悦建设工程有限公司的议案》，同意公司在黑龙江省哈尔滨市双城区

成立全资子公司黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定

名称为准）。

     该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重

组事项。

     二、新成立公司基本情况

     名称：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称

为准）

     类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：双城区新兴街道庆乐村（G102 国道京抚公路南侧）

    注册资本：4,000 万元人民币

    认缴期限：30 年

    营业期限：长期

    法定代表人（执行董事）：魏丽柯

    经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物

运输（不含危险货物）。一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含

许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服

务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤

炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国

内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

的项目）；水泥制品销售；废旧沥青再生技术研发；非金属矿物制品

制造；非金展矿及制品销售；水泥制品制造（以工商核定为准）。

    三、本次投资对上市公司影响

    本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于实际经营工作。本

次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，

不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

    四、本次投资风险分析

    本次投资成立路悦公司，是基于公司经营需要。受宏观政策调控

及市场变化等方面的不确定因素影响，路悦公司的实际经营成果存在

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况

    截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过

公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下：

    （一）为确保项目顺利实施，2022 年 6 月 24 日根据《公司章程》

中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第六次会

议，会议审议通过了《关于龙桥公司追加投资建设项目的议案》。同

意全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（现已更名为龙建科

工（黑龙江）有限公司）追加投资建设项目不超过 7,073.80 万元，

其中：对建设项目地块一（桥梁钢结构基地）进行建设投资不超过

4,034.55 万元；对建设项目购置设备金额合计不超过 3,039.25 万元。

    （二）为压缩企业管理层级，降低运营成本，2022 年 6 月 24 日

根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会

2022 年第六次会议，会议审议通过了《关于注销黑龙江省尚鲲企业

管理有限公司的议案》。同意注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司。

    黑龙江省尚鲲企业管理有限公司于 2022 年 7 月 21 日完成注销登

记。

    （三）为满足地方政府要求承揽项目的先决条件，同时便于在建

项目的运营及属地化管理，2022 年 7 月 26 日根据《公司章程》中关

于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第七次会议，

会议审议通过了《关于公司成立龙建路桥广西有限公司的议案》。同

意公司在广西壮族自治区南宁市成立全资子公司龙建路桥广西有限

公司。
    2022 年 8 月 16 日，龙建路桥广西有限公司完成工商登记手续，

相关信息如下：

    名       称：龙建路桥广西有限公司

    统一社会信用代码：91450100MABW93AW9L

    类       型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住       所：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园总部经济大楼 13

层 1315-137 号房

    法定代表人：苑学胜

    注册资本：2 亿元

    成立日期：2022 年 8 月 16 日

    营业期限：长期

    经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装

服务；检验检测服务；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；住宅

室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石

方工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；建筑用

石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；工程造

价咨询业务；水泥制品制造；水泥制品销售；信息技术咨询服务；机

械设备租赁。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）

    （四）为确保项目顺利实施，2022 年 8 月 22 日根据《公司章程》
中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第八次会

议，会议审议通过了《关于黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项

目增加投资的议案》。同意公司和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公

司（以下简称五公司）对项目资本金按原出资比例增加投资共 53.3227

万元，其中公司增加项目资本金投资 31.9936 万元，公司项目资本金

合计出资 3,311.3536 万元；五公司增加项目资本金投资 21.3291 万

元，五公司项目资本金合计出资 2,207.5691 万元。同意将未缴纳资

本金一次性注入。

    （五）为开拓松北区市场，2022 年 8 月 22 日根据《公司章程》

中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第八次会

议，会议审议通过了《关于五公司收购隽轩公司 100%股权并注销龙

北市政公司的议案》。同意五公司以协议转让的方式受让崔雪晴、赵

达持有的黑龙江隽轩建筑工程有限公司（以下简称隽轩公司）100%

股权。同意根据中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的中联黑

评报字【2022】第 40 号《资产评估报告》显示的 103.93 万元评估值

为参考，确定转让价款为 70 万元。同意五公司在收购完成后按《公

司章程》规定履行 4,000 万元实缴出资义务。同意隽轩公司更名，任

命郑华为执行董事。同意五公司注销黑龙江省龙北市政工程有限公

司。

    2022 年 11 月 15 日，黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司完成

工商登记手续，相关信息如下：

    名    称：黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司
    统一社会信用代码：91230109MA1CN20K4M

    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住    所：黑龙江省哈尔滨市松北区浦西路 169 号研发中心办公

楼 115、116 室

    法定代表人：郑华

    注册资本：4,000 万元

    成立日期：2021 年 6 月 30 日

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软

硬件及辅助设备零售；家具销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；

仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工。许可项

目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；

建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    黑龙江省龙北市政工程有限公司于 2022 年 12 月 16 日完成注销

登记。

    （六）为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战

略，2022 年 9 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，

公司召开执行董事会 2022 年第九次会议，会议审议通过了《关于受

让二公司持有的北境公司 100%股权的议案》。鉴于中联资产评估集

团黑龙江华通有限公司出具的中联国际评字【2022】第 043 号《资产

评估报告》，以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，对玉溪北境公路桥
梁建设工程有限责任公司（以下简称北境公司）股东全部权益价值进

行评估，所有者权益评估价值为 0 元。同意公司以协议转让的方式 0

元受让黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）持有

的北境公司 100%股权，同意公司向北境公司实缴出资 3,910.0655 万

元。

    （七）因化工原材价格上涨，成本提高，利润空间降低，为整合

资源，2022 年 9 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规

定，公司召开执行董事会 2022 年第九次会议，会议审议通过了《关

于二公司注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司的议案》。同意二公司

注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司。同意免去崔彦臣黑龙江省晟龙

科技开发有限公司执行董事（法定代表人）职务。

    黑龙江省晟龙科技开发有限公司于 2022 年 9 月 19 日完成注销登

记。

    （八）为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战

略，2022 年 10 月 10 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规

定，公司召开执行董事会 2022 年第十次会议，会议审议通过了《关

于公司以北境公司 100%股权摘牌玉溪公建 49%股权并增资的议案》。

同意公司作为战略投资者以全资子公司北境公司 100%股权（中联黑

评报字【2022】第 050 号《评估报告》，评估价值 3,910.0655 万元）

摘牌玉溪交通发展投资有限公司（以下简称玉溪交投）持有的云南玉

溪市公路建设开发有限公司（以下简称玉溪公建）的增资项目，摘牌

后，玉溪交投和公司分别持有玉溪公建 51%、49%股权。
    同意在摘牌成功后，玉溪公建注册资本增至 10,001 万元，其中

通过资本公积转增资本 1,183.7026 万元，剩余 2,934.9445 万元由公

司、玉溪交投对玉溪公建同比例增资，其中公司认缴增资 1,438.1228

万元，玉溪交投认缴增资 1,496.8217 万元，双方均应在 2042 年 10

月 11 日前同步履行实缴义务。

    同意玉溪公建更名为“龙建玉溪工程有限公司”。

    2022 年 10 月 11 日，龙建玉溪工程有限公司完成工商登记手续，

相关信息如下：

    名    称：龙建玉溪工程有限公司

    统一社会信用代码：91530400709809886B

    类    型：有限责任公司

    住    所：云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区第五居民小组

综合楼

    法定代表人：邓宇

    注册资本：10,001 万元

    成立日期：1998 年 9 月 28 日

    经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；公路

管理与养护；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）一般项目：汽车拖车、求援、清障业务；建筑工程机械与设备

租赁；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑

材料销售；金属材料销售；办公设备销售；日用百货销售；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；环境卫

生公共设施安装服务；水利相关咨询服务；土石方工程施工；园林绿

化工程施工；体育场地设施工程施工；物业管理；国内货物运输代理；

水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑工程用机械销售；新型建筑材料

制造（不含危险化学品）（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）。

    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2023 年 5 月 18 日

 报备文件
   1.龙建股份执行董事会 2023 年第五次会议决议；

   2.龙建股份执行董事会 2022 年第六次会议决议；

   3.龙建股份执行董事会 2022 年第七次会议决议；

   4.龙建股份执行董事会 2022 年第八次会议决议；

   5.龙建股份执行董事会 2022 年第九次会议决议；

   6.龙建股份执行董事会 2022 年第十次会议决议。