龙建股份:龙建股份关于成立全资子公司的公告2023-05-18
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-048
龙建路桥股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:黑龙江路悦建设工程有限公司(暂定名,以工商核定名
称为准)。
投资金额:4,000 万元人民币。
特别风险提示:受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响,
黑龙江路悦建设工程有限公司的实际经营成果存在不确定性,敬请广大
投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2023 年 5 月 17 日,龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)召
开执行董事会 2023 年第五次会议,审议通过了《关于成立黑龙江路
悦建设工程有限公司的议案》,同意公司在黑龙江省哈尔滨市双城区
成立全资子公司黑龙江路悦建设工程有限公司(暂定名,以工商核定
名称为准)。
该项投资无需提交股东大会审议,不构成关联交易和重大资产重
组事项。
二、新成立公司基本情况
名称:黑龙江路悦建设工程有限公司(暂定名,以工商核定名称
为准)
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:双城区新兴街道庆乐村(G102 国道京抚公路南侧)
注册资本:4,000 万元人民币
认缴期限:30 年
营业期限:长期
法定代表人(执行董事):魏丽柯
经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物
运输(不含危险货物)。一般项目:机械设备租赁;租赁服务(不含
许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服
务;建筑工程用机械销售;润滑油销售;煤制品制造;煤炭洗选;煤
炭及制品销售;非金属矿物制品制造;建筑用石加工;建筑材料销售;
石油制品销售(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣);国
内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批
的项目);水泥制品销售;废旧沥青再生技术研发;非金属矿物制品
制造;非金展矿及制品销售;水泥制品制造(以工商核定为准)。
三、本次投资对上市公司影响
本次投资是公司正常的投资经营行为,有利于实际经营工作。本
次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,
不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。
四、本次投资风险分析
本次投资成立路悦公司,是基于公司经营需要。受宏观政策调控
及市场变化等方面的不确定因素影响,路悦公司的实际经营成果存在
不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、除上述投资计划之外,累计十二个月内公司投资变动情况
截至本公告披露日,公司连续十二个月内对外投资累计金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%,具体情况如下:
(一)为确保项目顺利实施,2022 年 6 月 24 日根据《公司章程》
中关于投资审批权限的规定,公司召开执行董事会 2022 年第六次会
议,会议审议通过了《关于龙桥公司追加投资建设项目的议案》。同
意全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司(现已更名为龙建科
工(黑龙江)有限公司)追加投资建设项目不超过 7,073.80 万元,
其中:对建设项目地块一(桥梁钢结构基地)进行建设投资不超过
4,034.55 万元;对建设项目购置设备金额合计不超过 3,039.25 万元。
(二)为压缩企业管理层级,降低运营成本,2022 年 6 月 24 日
根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,公司召开执行董事会
2022 年第六次会议,会议审议通过了《关于注销黑龙江省尚鲲企业
管理有限公司的议案》。同意注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司。
黑龙江省尚鲲企业管理有限公司于 2022 年 7 月 21 日完成注销登
记。
(三)为满足地方政府要求承揽项目的先决条件,同时便于在建
项目的运营及属地化管理,2022 年 7 月 26 日根据《公司章程》中关
于投资审批权限的规定,公司召开执行董事会 2022 年第七次会议,
会议审议通过了《关于公司成立龙建路桥广西有限公司的议案》。同
意公司在广西壮族自治区南宁市成立全资子公司龙建路桥广西有限
公司。
2022 年 8 月 16 日,龙建路桥广西有限公司完成工商登记手续,
相关信息如下:
名 称:龙建路桥广西有限公司
统一社会信用代码:91450100MABW93AW9L
类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园总部经济大楼 13
层 1315-137 号房
法定代表人:苑学胜
注册资本:2 亿元
成立日期:2022 年 8 月 16 日
营业期限:长期
经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;电气安装
服务;检验检测服务;建筑劳务分包;非煤矿山矿产资源开采;住宅
室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石
方工程施工;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;建筑用
石加工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;工程造
价咨询业务;水泥制品制造;水泥制品销售;信息技术咨询服务;机
械设备租赁。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
(四)为确保项目顺利实施,2022 年 8 月 22 日根据《公司章程》
中关于投资审批权限的规定,公司召开执行董事会 2022 年第八次会
议,会议审议通过了《关于黑龙江省绥化至大庆高速公路(S18)项
目增加投资的议案》。同意公司和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公
司(以下简称五公司)对项目资本金按原出资比例增加投资共 53.3227
万元,其中公司增加项目资本金投资 31.9936 万元,公司项目资本金
合计出资 3,311.3536 万元;五公司增加项目资本金投资 21.3291 万
元,五公司项目资本金合计出资 2,207.5691 万元。同意将未缴纳资
本金一次性注入。
(五)为开拓松北区市场,2022 年 8 月 22 日根据《公司章程》
中关于投资审批权限的规定,公司召开执行董事会 2022 年第八次会
议,会议审议通过了《关于五公司收购隽轩公司 100%股权并注销龙
北市政公司的议案》。同意五公司以协议转让的方式受让崔雪晴、赵
达持有的黑龙江隽轩建筑工程有限公司(以下简称隽轩公司)100%
股权。同意根据中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的中联黑
评报字【2022】第 40 号《资产评估报告》显示的 103.93 万元评估值
为参考,确定转让价款为 70 万元。同意五公司在收购完成后按《公
司章程》规定履行 4,000 万元实缴出资义务。同意隽轩公司更名,任
命郑华为执行董事。同意五公司注销黑龙江省龙北市政工程有限公
司。
2022 年 11 月 15 日,黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司完成
工商登记手续,相关信息如下:
名 称:黑龙江省龙建绿色建筑科技有限公司
统一社会信用代码:91230109MA1CN20K4M
类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所:黑龙江省哈尔滨市松北区浦西路 169 号研发中心办公
楼 115、116 室
法定代表人:郑华
注册资本:4,000 万元
成立日期:2021 年 6 月 30 日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;电子产品销售;计算机软
硬件及辅助设备零售;家具销售;办公设备耗材销售;机械设备销售;
仪器仪表销售;信息系统运行维护服务;园林绿化工程施工。许可项
目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;
建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
黑龙江省龙北市政工程有限公司于 2022 年 12 月 16 日完成注销
登记。
(六)为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战
略,2022 年 9 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定,
公司召开执行董事会 2022 年第九次会议,会议审议通过了《关于受
让二公司持有的北境公司 100%股权的议案》。鉴于中联资产评估集
团黑龙江华通有限公司出具的中联国际评字【2022】第 043 号《资产
评估报告》,以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日,对玉溪北境公路桥
梁建设工程有限责任公司(以下简称北境公司)股东全部权益价值进
行评估,所有者权益评估价值为 0 元。同意公司以协议转让的方式 0
元受让黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称二公司)持有
的北境公司 100%股权,同意公司向北境公司实缴出资 3,910.0655 万
元。
(七)因化工原材价格上涨,成本提高,利润空间降低,为整合
资源,2022 年 9 月 8 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规
定,公司召开执行董事会 2022 年第九次会议,会议审议通过了《关
于二公司注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司的议案》。同意二公司
注销黑龙江省晟龙科技开发有限公司。同意免去崔彦臣黑龙江省晟龙
科技开发有限公司执行董事(法定代表人)职务。
黑龙江省晟龙科技开发有限公司于 2022 年 9 月 19 日完成注销登
记。
(八)为推动落实龙建股份“走出去”“北企南移”市场开发战
略,2022 年 10 月 10 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规
定,公司召开执行董事会 2022 年第十次会议,会议审议通过了《关
于公司以北境公司 100%股权摘牌玉溪公建 49%股权并增资的议案》。
同意公司作为战略投资者以全资子公司北境公司 100%股权(中联黑
评报字【2022】第 050 号《评估报告》,评估价值 3,910.0655 万元)
摘牌玉溪交通发展投资有限公司(以下简称玉溪交投)持有的云南玉
溪市公路建设开发有限公司(以下简称玉溪公建)的增资项目,摘牌
后,玉溪交投和公司分别持有玉溪公建 51%、49%股权。
同意在摘牌成功后,玉溪公建注册资本增至 10,001 万元,其中
通过资本公积转增资本 1,183.7026 万元,剩余 2,934.9445 万元由公
司、玉溪交投对玉溪公建同比例增资,其中公司认缴增资 1,438.1228
万元,玉溪交投认缴增资 1,496.8217 万元,双方均应在 2042 年 10
月 11 日前同步履行实缴义务。
同意玉溪公建更名为“龙建玉溪工程有限公司”。
2022 年 10 月 11 日,龙建玉溪工程有限公司完成工商登记手续,
相关信息如下:
名 称:龙建玉溪工程有限公司
统一社会信用代码:91530400709809886B
类 型:有限责任公司
住 所:云南省玉溪市红塔区李棋街道玉河社区第五居民小组
综合楼
法定代表人:邓宇
注册资本:10,001 万元
成立日期:1998 年 9 月 28 日
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程质量检测;公路
管理与养护;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)一般项目:汽车拖车、求援、清障业务;建筑工程机械与设备
租赁;工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑
材料销售;金属材料销售;办公设备销售;日用百货销售;工程技术
服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土地整治服务;环境卫
生公共设施安装服务;水利相关咨询服务;土石方工程施工;园林绿
化工程施工;体育场地设施工程施工;物业管理;国内货物运输代理;
水泥制品制造;建筑砌块制造;建筑工程用机械销售;新型建筑材料
制造(不含危险化学品)(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
报备文件
1.龙建股份执行董事会 2023 年第五次会议决议;
2.龙建股份执行董事会 2022 年第六次会议决议;
3.龙建股份执行董事会 2022 年第七次会议决议;
4.龙建股份执行董事会 2022 年第八次会议决议;
5.龙建股份执行董事会 2022 年第九次会议决议;
6.龙建股份执行董事会 2022 年第十次会议决议。