龙建股份:龙建股份第九届董事会第三十一次会议决议公告2023-05-20
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-050
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十一
次会议通知和材料于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出。
3.会议于 2023 年 5 月 19 日以现场方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事 10 人,实际到会董事 9 人,独立董
事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了会议。
会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员
2022 年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案>的议案》(10
票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
报备文件
1.龙建股份第九届董事会第三十一次会议决议;
2.龙建股份经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年度履职
考核评价实施方案。