证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2023-050


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一

次会议通知和材料于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2023 年 5 月 19 日以现场方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 9 人，独立董

事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了会议。

会议由公司董事长田玉龙主持。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员

2022 年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案>的议案》（10

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     特此公告。

                                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                                    2023 年 5 月 20 日


 报备文件
     1.龙建股份第九届董事会第三十一次会议决议；
   2.龙建股份经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年度履职
考核评价实施方案。