证券代码：600853              证券简称：龙建股份            编号：2023-082


                      龙建路桥股份有限公司
 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
                决议有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 28 日召

开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对

象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股

东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发

行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、基本情况说明

     公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关

于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A

股可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转

换公司债券事项相关的议案。鉴于中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面注册制相关制度及配套规

则，2023 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，根

据相关文件及 2022 年第一次临时股东大会授权对本次发行的相关文

件进行适当修订、调整和补充。并于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案论证分析报告的议案》。根据上述股东大会决议，公

司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议和股

东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过

该项议案之日起计算。

    鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即

将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发

行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第

九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发

行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大

会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批

准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及

股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即延长

至 2024 年 11 月 15 日。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效

期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内

容保持不变，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行

有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。上述议案尚需公司股东大

会审议。

    二、独立董事意见

    独立董事审阅了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股

东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及
其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事

宜有效期的议案》，发表独立意见如下：公司延长本次向不特定对象

发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的

事项，有利于本次可转换公司债券发行工作的顺利推进。公司董事会

在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意

公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和

延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会授权有效期的事项，

并同意提交公司股东大会审议。

    三、其他事项

    公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展

情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   四、上网公告附件

   龙建股份独立董事意见。

   特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2023 年 9 月 29 日


 报备文件
    龙建股份第九届董事会第三十四次会议决议。