龙建股份:龙建股份关于购买办公楼层暨关联交易的公告2023-10-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-088
龙建路桥股份有限公司
关于购买办公楼层暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
关联交易概述:龙建股份拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买
龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼,总价 4,004.10 万元(含精装修)。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
过去 12 个月内,公司与同一关联人或其他关联人未发生类别相关的交
易。
一、关联交易概述
为满足龙建股份有限公司(以下简称公司)权属单位开展日常经
营活动和日常办公的需要,公司拟以单价 14,560.61 元/平方米,总
价 4,004.10 万元(含精装修)向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公
司(以下简称隆通公司)购买龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施
指引》等规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。
本次交易相关议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通
过。独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
此项交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
关联方隆通公司是龙创置业集团有限公司(以下简称龙创置业)
全资子公司,龙创置业是公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公
司(以下简称建投集团)的全资子公司。上述关联关系符合《上海证
券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款的规定,本次交易构成关
联交易。
(二)关联人基本情况
1.名 称:哈尔滨隆通置业投资有限公司
2.统一社会信用代码:91230199571925699F
3.类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.住 所:哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2611 室
5.主要办公地点:哈尔滨市南岗区华山路 3 号龙创新世纪营
销中心
6.法定代表人:王天慧
7.注册资本:18,800.00 万元
8.成立日期:2011 年 5 月 17 日
9.经营期限:长期
10.经营范围:以自有资产对商业进行投资;房地产开发与经营;
房地产信息咨询及营销策划;接受委托从事房地产销售。 (依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)
11.主要股东及实际控制人:黑龙江省人民政府国有资产监督管
理委员会持有建投集团 100%股权,建投集团持有龙创置业 100%股权,
龙创置业持有隆通公司 100%股权。
三、交易标的
(一)基本情况
1.标的名称:龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼
2.标的地址:哈尔滨市南岗区华山路与赣水路交口
3.建筑面积:2749.95 平方米
4.标的单价:14,560.61 元/平方米
5.标的总金额:4,004.10 万元(含精装修)
(二)权属状况说明
交易标的为隆通公司新建商品房,产权清晰,无抵押、质押及其
他任何限制转让的情况,无涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的定价依据
本次交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据建投集团批准的
《关于龙创新世纪 B 栋办公房产使用议案》、哈尔滨同策同合信息科
技有限公司《龙创新世纪 B 栋销售业态专题研究报告》及哈尔滨同程
远景房地产投资策划有限公司《龙创新世纪项目 B 栋办公产品定价评
估意见单》,参考投资回报率反算法、市场办公产品成交均价(2023
年 1-7 月南岗区办公产品成交均价:15,249 元/平方米(精装均价))
两大维度,建议龙创新世纪项目 B 栋办公产品整体成交均价为 14,262
元/平方米(精装均价),根据每套房源楼层、层高(3.5m 和 4.2m 两
种)、朝向、有无遮挡、是否临街等因素来制定了龙创新世纪项目 B
栋一房一价表。
龙创新世纪项目 B 栋 8-9 层,具有楼层、层高(4.2m)、朝向等
优势,根据一房一价表合计得出总建筑面积 2749.95 平方米,房屋建
筑面积单价(包含房屋精装修) 为 14,560.61 元/平方米,购买该房屋
的总房价款(包含房屋精装修)为人民币 4,004.10 万元。
五、商品房买卖合同主要条款
出卖人:哈尔滨隆通置业投资有限公司
买受人:龙建路桥股份有限公司
买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房
达成如下协议:
1.买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房为南岗区华山路与赣水路交口龙创新世纪
国贸大厦(暂定名)B 栋第 8、第 9 层。该商品房的用途为商业用地
办公。
该商品房合同约定建筑面积共 2749.95 平方米。
2.计价方式与价款
按建筑面积计算,该商品房单价为每平方米 14,560.61 元,总金
额 4,004.10 万元(大写:肆仟零肆万壹仟元整)(包含精装修)。
3.付款方式及期限
支付方式:分期付款
房屋总价款 4,004.10 万元(包含精装修)。签订商品房买卖合时,
支付房屋价款总额的 50%;签订商品房买卖合后 30 天之内,支付房
屋价款总额的 30%;房屋通过竣工备案并交付乙方时支付剩余尾款,
即房屋价款总额的 20%。
4.交付期限
出卖人应当在 2023 年 12 月 31 日前,依照国家和地方人民政府
的有关规定,将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使
用。
5.关于产权登记的约定
买受人自行办理。双方同意以 2023 年 12 月 31 日之次日为起算
日,出卖人在该日之次日起 630 天内,向买受人提供办理产权登记相
关资料,买受人在收到出卖人提供的产权登记资料后 90 天内办理完
毕房屋产权证。
6.生效条件
本合同自双方签订之日起生效。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
公司本次购买办公楼层是为提供给公司权属单位办公使用,有利
于缓解办公用房紧张,改善办公环境,利于集中办公提高工效。本次
关联交易不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
七、关联交易履行的审议程序
1.独立董事事前认可声明
本次拟向关联方隆通公司购买办公楼层的关联交易事项符合公
司实际经营需要,符合市场定价原则,交易公允,不存在损害公司利
益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形;我们同
意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
2.审计委员会书面审核意见
(1)交易对方隆通公司与公司的关系符合《上海证券交易所股
票上市规则》中 6.3.3 条第二款的规定,本次交易构成关联交易。
(2)本次关联交易属于正常经营需要,遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中
小股东利益的情形。
(3)关联委员张成仁已回避表决,我们同意该事项提交董事会审
议,审议时关联董事应回避表决。
3.董事会决议
本次关联交易经公司 2023 年 10 月 30 日第九届董事会第三十五
次会议审议通过,关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海
军回避表决,其他非关联公司董事一致表决通过该事项。
4.独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见,认为本次拟向关联方隆通置业投
资有限公司购买办公楼层的关联交易事项符合公司发展规划,关联交
易事项合理、定价公允、满足实际经营需要。公司董事会在审议相关
事项时,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意本议案。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
上网公告文件
1.龙建股份独立董事事前认可声明;
2.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见;
3.龙建股份独立董事意见。
报备文件
1.龙建股份第九届董事会第三十五次会议决议;
2.龙建股份第九届监事会第二十二次会议决议。