证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2023-086


                      龙建路桥股份有限公司
           第九届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五

次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。

     3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

     4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告（10 票赞成，0 票

反对，0 票弃权）；

     关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023

年第三季度报告》。

     2.关于向关联方购买办公楼层的议案（5 票赞成，0 票反对，0 票弃

权）；

     为满足公司权属单位开展日常经营活动和日常办公的需要，同意公

司以单价 14,560.61 元/平方米（含精装修），总价 4,004.10 万元（含

精装修）向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买龙创-新世纪 B 栋 8、

9 层写字楼。
    本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、

于海军回避表决。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-088”号

临时公告。

    3. 关于注册发行永续中期票据的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）；

    为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8 亿元

（含 8 亿元）永续中期票据，发行期限 3+N 年，可以根据市场情况调整

发行期限。本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公

司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。决

议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的其他人士，在

股东大会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体

事宜。授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    本次永续中期票据须经股东大会审议通过并获得中国银行间市场

交易商协会的注册及批准后方可实施。注册发行完成后拟将其作为权益

工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。

    关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-089”号

临时公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    4. 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案（10 票赞成，0

票反对，0 票弃权）。
   同意在 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会

   关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-090”号

临时公告。

   三、上网公告附件

   1.龙建股份第九届董事会审计委员会的书面确认意见；

   2.龙建股份独立董事事前认可声明；

   3.龙建股份独立董事意见。

   特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2023 年 10 月 31 日


 报备文件
    龙建股份第九届董事会第三十五次会议决议。