龙建股份:龙建股份第九届监事会第二十二次会议决议公告2023-10-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-087
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第二十二
次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。
3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
4.本次监事会会议应参会监事 5 人,实际到会监事 5 人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告(5 票赞成,0 票反
对,0 票弃权);
监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从
各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项;未发现
参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023
年第三季度报告》。
2.关于向关联方购买办公楼层的议案(4 票赞成,0 票反对,0 票弃
权);
监事会认为本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办
公楼层的关联交易事项,价格公允,符合公司实际需要;相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益
情形。本次董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过
了该项关联交易。
本议案涉及关联交易,关联监事霍光回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-088”号
临时公告。
3.关于注册发行永续中期票据的议案(5 票赞成,0 票反对,0 票弃
权)。
监事会认为本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不
超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)永续中期票据事项符合公司发展规划,
方案设计合理,满足实际经营需要。相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益情形。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-089”号
临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日
报备文件
龙建股份第九届监事会第二十二次会议决议。