证券代码：600853            证券简称：龙建股份      公告编号：2023-096

                       龙建路桥股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                449,100,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  44.25



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主
持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长田玉龙因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事于文亮因出差在外未能出席本次会
   议；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《龙建股份独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      448,495,638       99.87   604,600         0.13          0             0



2、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      448,495,638       99.87   604,600         0.13          0             0



3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
    不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                   反对                   弃权

                      票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                    （%）                  （%）                  （%）

       A股         448,495,638      99.87   604,600         0.13           0             0



4、 议案名称：关于注册发行永续中期票据的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                   反对                   弃权

                      票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                    （%）                  （%）                  （%）

       A股         448,495,638      99.87   604,600         0.13           0             0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称               同意                 反对                 弃权
序号                              票数     比例        票数     比例        票数 比例
                                           （%）                （%）             （%）
2       关于延长向不特定        1,805,608 74.92       604,600 25.08             0      0
        对象发行可转换公
        司债券股东大会决
        议有效期的议案
3       关于提请股东大会        1,805,608 74.92       604,600      25.08          0          0
        延长授权董事会及
        其授权人士全权办
        理本次向不特定对
         象发行可转债相关
         事宜有效期的议案

4        关于注册发行永续   1,805,608 74.92    604,600   25.08      0         0
         中期票据的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案 2、3 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股
份总数的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：王冠伦、吴应茹

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集
人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法
有效。

特此公告。

                                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 16 日

       上网公告文件

1.龙建股份独立董事工作制度；

2.龙建股份2023年第三次临时股东大会法律意见书。



       报备文件

龙建股份 2023 年第三次临时股东大会决议。