龙建股份:龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议公告2023-11-16
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-097
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十六次会
议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出。
3.会议于 2023 年 11 月 15 日以现场方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事 10 人,实际到会董事 9 人,董事长田玉龙
因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决;4 名监事列席了会议。
会议由公司副董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露
事务管理制度》的议案(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企
业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
2.龙建路桥股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年
度履职考核评价结果及薪酬兑现(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基
本年薪标准为 20.40 万元;根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况,核
定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。
三、上网公告附件
龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议。