证券代码：600859            证券简称：王府井             编号：临 2023－025


                      王府井集团股份有限公司
               第十一届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8
月 24 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1.通过 2023 年半年度报告及摘要
    监事会认为：经核查，公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确
的反映公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、实际使用和管理情况符合中
国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况。募集资
金的使用执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                     王府井集团股份有限公司
                                                            2023 年 8 月 26 日