证券代码：600859              证券简称：王府井                 编号：临 2023－029

                       王府井集团股份有限公司
               第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事
会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023
年 10 月 26 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11
人，实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长白凡先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1．通过 2023 年第三季度报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2023 年 第 三 季 度 报 告 详 见 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    2．通过关于核销公司资产减值准备报告
    公司之全资子公司新疆西单商场百货有限公司因法律诉讼终结，被告方无可
执行财产造成应收账款无法收回，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关
规定，决定核销应收账款坏账准备 165 万元。此次核销不会对公司经营成果产生
影响，同意公司本次核销资产减值准备。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                          王府井集团股份有限公司
                                                                 2023 年 10 月 28 日