证券代码：600859             证券简称：王府井            编号：临 2023－030


                       王府井集团股份有限公司
                第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年
10 月 26 日在本公司会议室以现场会议方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会
议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主
持。
       二、监事会会议审议情况
       1.通过 2023 年第三季度报告
    监事会认为：经核查，公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的
反映公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编
制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2.通过关于核销公司资产减值准备报告
    监事会认为：公司本次核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，同意本次核销资产减值准备。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                     王府井集团股份有限公司
                                                           2023 年 10 月 28 日