股票代码：600860            股票简称：京城股份          编号：临 2023-037


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
           第十一届董事会第二次临时会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2023 年 7 月 6 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第二次临时会议于 2023

年 7 月 7 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司

章程》的规定。

    会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司向建设银

行以抵押方式办理流动资金贷款及承兑汇票的议案》

    依据公司 2023 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经

营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津

西青支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票。其中，流动资金贷款金额不超过人

民币 2,000 万元，借款期限不超过一年，借款利率以银行实际批复为准；银行承

兑汇票金额不超过人民币 1,600 万元，保证金比例 50%。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司附属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请人

民币 3,000 万元过桥贷款的议案》

    为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称

“京城机电”）向公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）
提供贷款人民币 3,000 万元，用于补充流动资金，贷款期限为 2023 年底前全部偿

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还，贷款利率为中国人民银行发布的贷款市场报价利率（LPR）。公司对该项财务

资助无相应抵押或担保。

    京城机电为公司控股股东，故本次事项构成关联交易。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条，该财务资助事项可以免

于按照关联交易的方式进行审议和披露。

    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”）

第 14A 章，财务资助构成本公司的关连交易。惟董事会认为（ⅰ）财务资助乃本

集团与京城机电经公平磋商后按一般商务条款或更佳条款订立；（ⅱ）财务资助

所订的利率优于公司可自中国持牌银行取得的无抵押贷款；及（ⅲ）财务资助并

非以本集团的任何资产作抵押。因此，根据联交所上市规则第 14A.90 条，财务

资助获完全豁免遵守股东批准、年度审阅及一切有关的披露规定。详细内容见公

司同日披露的《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助

的公告》（公告编号：临 2023-039）。

    关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及

李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                      北京京城机电股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 7 日




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