股票代码：600860               股票简称：京城股份          编号：临 2023-053


           北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
           (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                 第十一届董事会第二次会议决议公告

       公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       根据 2023 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第二次会议于 2023 年

10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11

名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章

程》的规定。

       本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议

案：

       1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行

申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》

       依据公司 2023 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司（以下简

称“天津天海”）目前的经营现状，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银

行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票不超过 4,400 万元人民币（保证金比

例 50%）及不超过 1,000 万元人民币流动资金贷款（总敞口额度不超过 2,200 万

元人民币）用于补充天津天海流动资金。融资期限 1 年，融资利率以银行批复为

准。

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于清算解散北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司的

                                       1
议案》

    鉴于北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司（以下简称“北清智创”）

成立后，原定企业经营战略调整，同意公司子公司北京天海工业有限公司对其参

股公司北清智创进行解散注销。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                    北京京城机电股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 30 日




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