证券代码：600861        证券简称：北京人力       公告编号：临 2023-041 号



               北京国际人力资本集团股份有限公司
                   第十届第七次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次董

   事会会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 20

   日在公司以现场方式召开,会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》

   和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列

   席会议。会议审议通过如下事项：

       一、审议关于修订《公司章程》的议案

       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件

   的规定，为适应公司经营需要，结合公司实际情况，现拟修订《公司章程》中相

   应条款，具体修订情况如下：

                修订前                                   修订后

第五条 公司住所：北京市朝阳区朝阳门南 第五条 公司住所：北京市海淀区北清路

大街 14 号。                             81 号院一区 1 号楼 3 层 101。

邮政编码：100020                         邮政编码：100094

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

       本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之

   二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登

   记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

       具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

   人力关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-042 号）。
       修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于 2023 年 7 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

人力关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》 公告编号：临 2023-043 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       北京国际人力资本集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2023 年 6 月 21 日