北京人力：北京人力2023年第二次临时股东大会法律意见书2023-07-08
北京市中伦律师事务所
关于北京国际人力资本集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
2023 年 7 月
法律意见书
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China
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北京市中伦律师事务所
关于北京国际人力资本集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京国际人力资本集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京国际人力资本集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所律师通过现场方式参加了本次股东大会并进行了见证。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京国际人
力资本集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
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法律意见书
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1. 2023 年 6 月 20 日，公司 2023 年第十届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 7 月 7 日召开
2023 年第二次临时股东大会。
2. 2023 年 6 月 21 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间
及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码
等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，
以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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法律意见书
2．本次股东大会的现场会议于 2023 年 7 月 7 日下午 14:00 在北京市朝阳区
广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层召开，该现场会议由公司董事会半数以
上董事推举的董事焦瑞芳女士主持。
3．本次股东大会的网络投票时间为：2023 年 7 月 7 日。其中：采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格
1．参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 0 名，代
表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0000%。
2．参加网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
计 6 名。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
3．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
及见证律师列席了本次股东大会。
4．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
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法律意见书
本次股东大会对列入本次股东大会通知的议案进行了审议，并以网络投票方
式进行了表决。待网络投票表决结束后，公司统计了网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意 279,035,441 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7693%；反对 645,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2307%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2. 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 278,734,593 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6617%；反对 946,148 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.3383%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。表决结果为通过。
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 279,035,441 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7693%；反对 645,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2307%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
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