证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-026
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,178,400,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
56.64
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中赵洪波董事长因公务未能出席
会议，授权委托副董事长张宪军出席并主持会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人列席会议；见证律师出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 574,400 0.0487 6,600 0.0007
2、 议案名称：《哈投股份 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
3、 议案名称：《哈投股份 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
6、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
9、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,083,332,304 91.9324 95,068,616 8.0676 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,819,920 99.9506 581,000 0.0494 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 408,928,482 99.8581 581,000 0.1419 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,177,196,820 99.8978 1,204,100 0.1022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
4 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 182,313,202 99.6823 581,000 0.3177 0 0.0000
5 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 182,313,202 99.6823 581,000 0.3177 0 0.0000
12 《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》 182,313,202 99.6823 581,000 0.3177 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
律师：崔丽晶、汪晓雪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书