证券代码：600864             证券简称：哈投股份             编号：临 2023-039



                 哈尔滨哈投投资股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议于
2023年9月22日在公司2809会议室召开。会议通知于2023年9月15日以
书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议
召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。经
参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议议题是选举公司第十届监事会主席。
     经全体监事书面表决，蔡苏艳女士以全票当选公司第十届监事会
主席。
     特此公告。


                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                                                   2023 年 9 月 22 日




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