证券代码：600864            证券简称：哈投股份        公告编号：2023-038


                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 09 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,090,204,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    52.40

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中赵洪波董事长、蒋宝林董事因
公务未能出席会议，赵洪波董事长授权委托公司副董事长张宪军出席并主持会议，
独立董事姚宏、张铁薇视频方式出席会议。
    2、       公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    3、       董事会秘书出席；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
    二、      议案审议情况


    (一)      累积投票议案表决情况
    1、       关于补选监事的议案
                                             得票数占出席
   议案序号        议案名称       得票数     会议有效表决        是否当选
                                             权的比例（%）
     1.01           徐天齐     1,084,424,076     99.47              是

    (二)      关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、      律师见证情况
    1、       本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
    律师：汪晓雪、李宁
    2、       律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    特此公告。


                                           哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                           2023 年 9 月 23 日



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