证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-030
通化东宝药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,813,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.0100
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
1
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,319,373 99.9246 493,700 0.0754 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,319,373 99.9246 493,700 0.0754 0 0.0000
2
3、 议案名称：《2022 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,319,373 99.9246 493,700 0.0754 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,319,373 99.9246 493,700 0.0754 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,233,473 99.7587 1,579,600 0.2413 0 0.0000
3
6、 议案名称：《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 647,897,647 98.9439 729,591 0.1114 6,185,835 0.9447
7、 议案名称：《关于 2022 年日常关联交易的执行情况及预计 2023 年日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,179,136 98.8298 494,700 0.9552 111,271 0.2150
8、 议案名称：《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
A股 654,230,702 99.9110 471,100 0.0719 111,271 0.0171
9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 654,207,102 99.9074 494,700 0.0755 111,271 0.0171
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年度
5 利润分配的 35,364,275 95.7243 1,579,600 4.2757 0 0.0000
预案》
《关于续聘
中准会计师
事务所（特殊
普通合伙）为
公司 2023 年
6 30,028,449 81.2813 729,591 1.9749 6,185,835 16.7439
度财务报告
审计机构及
内部控制审
计机构的议
案》
《关于 2022
年日常关联
7 36,337,904 98.3598 494,700 1.3391 111,271 0.3012
交易的执行
情况及预计
5
2023 年日常
关联交易的
议案》
《关于变更
部分募集资
9 36,337,904 98.3598 494,700 1.3391 111,271 0.3012
金投资项目
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 7 项议案，控股股东东宝实业集团有限公司及相关联股
东回避了表决。
2、本次股东大会第 8 项议案属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意
票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 商家碧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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