证券代码：600867           证券简称：通化东宝           编号：2023-032


                   通化东宝药业股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会
于2022年年度股东大会召开之日（2023年5月11日）任期届满。鉴于公司董事会、
监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公
司第十一届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理
人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会和监事
会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等
规定继续对公司履行相应职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作
进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不
会影响公司的正常运营。

    特此公告。




                                       通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日




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