证券代码：600867          证券简称：通化东宝         编号：2023-041


                    通化东宝药业股份有限公司
         第十届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届
监事会第二十四次会议，于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于
2023 年 6 月 5 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由
监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

     一、 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》；

    经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度股东大会审议并通过了公司
《2022 年度利润分配的预案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回
购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利
0.25 元（含税），2023 年 6 月 9 日已完成 2022 年度利润分配方案，根据《上市
公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的
相关规定，派息事项发生后，股票期权行权价格由 13.55 元/份调整为 13.30 元/
份，限制性股票回购价格由 7.74 元/股调整为 7.49 元/股。

    表决结果：同意 3 票     反对 0 票    弃权 0 票

    内容详见 2023 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

     二、 审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票
 期权第二个行权期行权条件成就及限制性股票第二个解除限售期解除限售条
 件成就的议案》。
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    经核查，监事会认为：公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，本次激励
计划 345 名股票期权激励对象和 78 名限制性股票激励对象个人层面绩效考核结
果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，2020 年股票期权
与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件已成就，本次激励计划的激励对象行权及解除限售资格合
法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划》的相关规定。

    表决结果：同意 3 票     反对 0 票     弃权 0 票

    内容详见 2023 年 6 月 13 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。

    特此公告。




                                         通化东宝药业股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 13 日




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