证券代码：600876       证券简称：凯盛新能      编号:临 2023-024 号

               凯盛新能源股份有限公司
             关于董事辞任及补选董事的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日
收到刘宇权先生递交的辞职报告。刘宇权先生因工作调整原因，申请
辞去其担任的本公司第十届董事会执行董事职务。根据《公司法》、
本公司《章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达董事会之日起生
效。
    刘宇权先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无
任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合
交易所有限公司的其它事项。董事会对刘宇权先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心感谢。
    经凯盛科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会
同意选举何清波先生为本公司第十届董事会执行董事候选人（候选人
简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。

    特此公告。



                                    凯盛新能源股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 23 日
附件：

                  执行董事候选人简历

    何清波，男，54 岁，本科，高级政工师，现任中国洛阳浮法玻
璃集团有限责任公司党委副书记、凯盛新能源股份有限公司党委副书
记。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委办公室主任、宣传
部长、组织部长，洛玻集团龙飞玻璃有限公司党委书记、经理，洛阳
龙新玻璃有限公司党委书记、经理，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司
党委书记、总经理，河南省中联玻璃有限责任公司党委书记、总经理，
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总经理等职务。