证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2023-028
凯盛新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,733,594
其中：A 股股东持有股份总数 249,978,119
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,755,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.85
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董
事长谢军先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。
本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，公司执行董事章榕因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管殷新建列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准建议修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,978,119 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 13,755,475 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 263,733,594 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,850,519 99.55 1,127,600 0.45 0 0.00
H股 1,307,915 9.51 12,447,560 90.49 0 0.00
普通股合 250,158,434 94.85 13,575,160 5.15 0 0.00
计：
8、 议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年度审计机构，审计费共计人民币 140 万元。如 2023 年度审计业务量发生
重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 249,853,519 99.95 124,600 0.05 0 0.00
H股 12,872,501 93.58 882,973 6.42 0 0.00
普通股合 262,726,020 99.62 1,007,573 0.38 0 0.00
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 审议及批准委任何清波先生为本公司第十届董事会执行董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 审议及批准 219,953,857 83.4 是
委任何清波
先生为本公
司第十届董
事会执行董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 审议及批准本 19,94 100.00 0 0.00 0 0.00
公司 2022 年利 7,001
润分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项已议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：刘笑言律师、陈亚茹律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的
资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
北京大成律师事务所出具的法律意见书。
报备文件
凯盛新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。