2023 年 第二次临时股东大会

      会议资料


      二零二三年九月五日
                     目          录

一、 会 议 须 知 ---------------------------------1
二、 会 议 议 程 ---------------------------------2
三、 会 议 议 案 ---------------------------------3

    普通决议案

   1.   审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事。
   2.   审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事。
               凯盛新能源股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会

                   《会 议 须 知 》
    为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司
《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议
须知如下：

    一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数
位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。
    二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股
东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托
书。
    三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法
定职责。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他
人士入场。
    四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内
容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会
议主持人负责安排回答提问和作出说明。
    五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现
场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股
东大会，并出具法律意见书。
               凯盛新能源股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会

                       会议议程

会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:00
会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 谢军先生
出席人员：
     1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
     2、公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员；
     3、见证律师。


会议议程：

    一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始

    二、宣读会议须知

    三、宣读大会各项议案

    四、股东或股东代理人发言和提问

    五、大会现场表决（记名投票表决）

    六、大会计票人、监票人共同点票、计票

    七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
        投票表决结果

    八、主持人宣布现场会议结束
议案 1

         审议及批准委任潘锦功先生为本公司
                   第十届董事会非执行董事

各位股东及股东代理人：

    根据间接控股股东凯盛科技集团有限公司的提名，于 2023 年 7
月 21 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于提名
潘锦功先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》，拟建议潘锦功
先生担任本公司第十届董事会非执行董事，其任期自本次股东大会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
    潘锦功先生简历：
    潘锦功，男，58 岁，博士，教授级高级工程师，美国新泽西理
工大学碲化镉材料研究中心创始人。现任成都中建材光电材料有限公
司总经理，瑞昌中建材光电材料有限公司总经理，四川阿波罗太阳能
科技有限公司总经理，四川省 QR 计划联谊会副会长、四川省“百人
计划”、“成都人才计划”专家、全国侨联特聘专家，工信部人才专家、
四川省顶尖创新团队带头人。潘博士已发表英文论文 22 篇，获授权
发明专利 55 项，参与制定国家和行业标准 9 项，承担国家和省市区
科研项目 15 个。

    请予审议。



                                凯盛新能源股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 5 日
议案 2

            审议及批准委任李飏先生为本公司
                     第十届监事会监事

各位股东及股东代理人：

    公司监事会已于 2023 年 7 月 21 日收到公司监事、监事会主席焦
佳嘉女士递交的辞职报告。焦佳嘉女士因工作调整原因，书面申请辞
去其担任的本公司第十届监事会监事、监事会主席职务。
    经间接控股股东凯盛科技集团有限公司提名，于 2023 年 7 月 21
日召开的公司 2023 年第三次监事会会议审议通过《关于提名李飏先
生为公司第十届监事会监事候选人的议案》，拟建议补选李飏先生为
本公司第十届监事会监事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至
第十届监事会任期届满之日止。
    李飏先生简历：
    李飏，男，40 岁，管理学硕士，高级会计师，现任凯盛科技集
团有限公司财务部部长。曾任凯盛（自贡）新能源有限公司董事长，
凯盛新能源股份有限公司财务总监，凯盛科技集团有限公司西南域财
务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理等职
务。

    请予审议。



                                凯盛新能源股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 5 日