证券代码：600876       证券简称：凯盛新能      编号:临 2023-036 号


                 凯盛新能源股份有限公司
                     董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场出席、网络视频出席相结合的
方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10
人，实到董事 10 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规
及公司《章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务
的风险持续评估报告。
    有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中
国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
     表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、
  何清波、孙仕忠、张冲回避表决。

    特此公告。
                                    凯盛新能源股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 30 日