证券代码：600876       证券简称：凯盛新能      编号:临 2023-044 号


                 凯盛新能源股份有限公司
                     董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召
开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司（简称“凯盛
科技集团”）签署《产品销售框架协议》的议案。
    同意公司与凯盛科技集团签署 2024-2026 年《产品销售框架协议》，
由公司及其附属公司未来三年内向凯盛科技集团销售光伏玻璃、光伏
农业玻璃及深加工制品等。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不
超过人民币 28,000 万元，于 2025 年不超过人民币 35,000 万元，于
2026 年不超过人民币 36,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新
能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《产品供
应框架协议》的议案。
    同意公司与凯盛科技集团签署 2024-2026 年《产品供应框架协议》，
由凯盛科技集团向本公司附属公司供应包装箱、包装材料及玻璃原片、
深加工制品等。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不超过人民币
51,000 万元，于 2025 年不超过人民币 54,000 万元，于 2026 年不超
过人民币 57,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有
限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《原材料
采购框架协议》的议案。
    同意公司与凯盛科技集团签署 2024-2026 年《原材料采购框架协
议》，由凯盛科技集团向本公司附属公司供应丝印釉料、硅砂和纯碱
等原材料。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不超过人民币 240,000
万元，于 2025 年不超过人民币 520,000 万元，于 2026 年不超过人民
币 620,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司
2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了关于公司与中国建材集团有限公司（简称“中国
建材集团”）签署《技术服务框架协议》的议案。
    同意公司与中国建材集团签署 2024-2026 年《技术服务框架协议》，
由中国建材集团向本公司及附属公司提供技术服务。预计年度累计金
额（含税）于 2024 年不超过人民币 3,300 万元，于 2025 年不超过人
民币 2,300 万元，于 2026 年不超过人民币 2,200 万元。详情见公司同
日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易
公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了关于公司与中国建材集团有限公司签署《工程施
工设备采购安装框架协议》的议案。
    同意公司与中国建材集团签署 2024-2026 年《工程施工设备采购
安装框架协议》，由中国建材集团向本公司及附属公司提供工程设备
材料、建筑施工及设备安装等。预计年度累计金额（含税）于 2024
年不超过人民币 601,000 万元，于 2025 年不超过人民币 580,000 万元，
于 2026 年不超过人民币 450,000 万元。详情见公司同日披露的《凯
盛新能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了关于公司与中国建材集团有限公司签署《备品备
件供应框架协议》的议案。
    同意公司与中国建材集团签署 2024-2026 年《备品备件供应框架
协议》，由中国建材集团向本公司及附属公司提供生产设备所需备品
备件。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不超过人民币 12,000 万
元，于 2025 年不超过人民币 14,000 万元，于 2026 年不超过人民币
15,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2024
年至 2026 年持续关联交易公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了关于公司与中国建材集团财务有限公司（简称“中
国建材财务公司”）签署《金融服务框架协议》的议案。
    同意公司与中国建材财务公司续签 2024-2026 年《金融服务框架
协议》。由中国建材财务公司未来三年在协议预计上限范围内向本公
司及其附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。详情见公司同日披
露的《凯盛新能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署
有关持续关联交易框架协议及其执行的议案。
    同意提请公司股东大会批准及确认公司任何一位董事代表公司
签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付上
述七项持续关联交易框架协议及其有关文件，并授权该董事或其授权
人士在其认为对执行该等框架协议条款及/或使该等框架协议条款生
效所必须、恰当或合适时酌情办理其他相关事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了关于聘请本次持续关联交易香港中介机构的议案。
    鉴于公司与中国建材集团、凯盛科技集团、中国建材财务公司签
署 2024-2026 年三年持续关联框架协议的事项，构成关连交易。根据
香港联合交易所有限公司《上市规则》有关要求，同意聘请智略资本
有限公司担任本次持续性关连交易之独立财务顾问，该独立财务顾问
具备相关的执业资格及丰富的执业经验，符合监管规则的要求。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了关于全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司
向关联方提供生产线包投产及培训服务的议案。
    同意公司全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司接受关联方
中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）的委托，
就国际工程承建的三个海外超白压延玻璃项目，提供生产线试生产期
间的包投产技术服务、项目工厂现场培训以及接收项目业主委派学员
在国内的技能培训等。合同约定的服务期限为各项目稳定达产达标后
15 天，且最长不超过 6 个月。合同定价依据服务内容确定，包括项
目包投产技术服务及现场培训费用和项目业主学员在国内的培训费
用，预计合同总金额不超过人民币 8,827,400 元，具体结算金额按实
际人月数确定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何
清波、孙仕忠、张冲回避表决。

    11、审议通过了关于修订公司《经理层成员任期制和契约化管理
办法》等四项管理制度的议案。
    为进一步建立健全经理层成员激励与约束机制，董事会同意对
《凯盛新能源股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
《凯盛新能源股份有限公司经理层成员业绩考核办法》《凯盛新能源
股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《凯盛新能源股份有限公司
工资总额管理办法》四项制度作出修订。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了关于修订公司《内部控制管理制度》《合规管理
制度》的议案。
    为规范和加强公司合规管理工作，董事会同意对《凯盛新能源股
份有限公司内部控制管理制度》《凯盛新能源股份有限公司合规管理
制度》两项制度作出修订。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了关于公司 2023 年内部控制自我评价实施方案的
议案。
    同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《公司内部控制评价管
理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观
评价公司 2023 年内部控制体系的设计与运行情况。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案。
    同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董
监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过了关于公司 “十四五”中期评估与战略滚动发展
规划的议案。
    同意公司按照战略闭环管理要求编制的“十四五”中期评估与
战略滚动发展规划报告。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过了关于申请银行授信的议案。
    同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信
10,000 万元，授信额度有效期为三年。向中国民生银行股份有限公司
郑州分行申请授信 14,000 万元，授信额度有效期为一年。贷款方式
均为信用。
    同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关
法律文件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                 凯盛新能源股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 27 日