股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2023-047



                   国投电力控股股份有限公司
         第十二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次
会议于 2023 年 11 月 9 日以邮件方式发出通知，2023 年 11 月 14 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主
持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作
报告》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2023 年第六次临时股东大会会议材料》。
    表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<人工成本管理办法>的议案》
    根据《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》 人社部发〔2023〕
13 号）《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242 号）等相
关要求，董事会同意对原有《人工成本管理办法》进行修订。
    表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 11 月 30 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 1011 会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议《公司第
十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告》。具体事宜详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                     国投电力控股股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 14 日