国投电力控股股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会

         会议材料




      2023 年 11 月 30 日
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                   国投电力控股股份有限公司
         2023 年第六次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 1011 会议室
三、会议内容：
    （一）主持人致开幕词；

    （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

    （三）审议下列议案：

       《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报

       告》；

    （四）股东发言及回答股东提问；

    （五）股东审议表决；

    （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

    （七）宣读股东大会决议；

    （八）见证律师宣读法律意见书；

    （九）主持人致闭幕词。




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议案


                       国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告


各位股东及股东代表：
    按照《国投电力控股股份有限公司董事及监事薪酬管理办法》（以下简称《董
事及监事薪酬管理办法》）《国投电力控股股份有限公司负责人薪酬管理办法》
（以下简称《负责人薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人
员业绩考核管理办法》（以下简称《高管人员业绩考核管理办法》）等有关规定，
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会组织了公司
及全体高管人员的 2019-2021 年任期、2022 年任期以及 2022 年年度考核工作，核算
了公司董事长及全体高管人员的 2022 年的全年薪酬及上一任期的任期激励。具体情
况如下：
    一、组织公司及高管人员 2019-2021 年任期考核
    按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2019-2021 年）
等有关规定考核，公司和经理层 2019-2021 年任期考核得分为 119.42。
    按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2019-2021
年）等有关规定，确定了高管人员 2019-2021 年任期个人业绩考核得分。
    二、组织公司及高管人员 2022 年任期考核
    按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层任期绩效合约》（2022 年）等
有关规定考核，公司和经理层 2022 年任期考核得分为 115.27。
    按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员任期绩效合约》（2022 年）
有关规定，确定了高管人员 2022 年任期个人业绩考核得分。
    三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核
    按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有
关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。



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    按照《高管人员业绩考核管理办法》《经理层成员年度绩效合约》（2022 年）
有关规定，确定了高管人员 2022 年度个人业绩考核得分。
    四、确定董事长及高管 2022 年度薪酬
    按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，
建议 2022 年 1-12 月份公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年
薪、绩效年薪、战略突出贡献奖等合计税前总额 955.19 万元。
    五、董事长及高管任期激励清算
    按照《董事及监事薪酬管理办法》及《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，
公司于 2022 年已预发公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员任期激励
合计税前总额 490.58 万元，现对上一任期内公司任董事长、总经理、副总经理、董
事会秘书人员的任期激励进行清算。经清算，需补发税前总额 77.20 万元。
    六、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬
    董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬
进行了核实，认为：
    公司在 2022 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司
批准的《负责人薪酬管理办法》及《董事及监事薪酬管理办法》的原则确定。
    以上议案已于 2023 年 11 月 14 日经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。




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