证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2023-049
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利
全球人才发展中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,596,919,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.5837
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、李峰因事未能亲
自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因事未能亲自出席本
1
次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,594,230,181 99.8964 2,119,425 0.0816 569,412 0.0220
2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,594,228,481 99.8963 2,121,125 0.0816 569,412 0.0221
3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,594,229,881 99.8964 2,119,725 0.0816 569,412 0.0220
4、议案名称：《公司 2023 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,559,465,610 98.5577 49,500 0.0019 37,403,908 1.4404
2
5、议案名称：《公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,557,054,873 98.4649 2,131,525 0.0820 37,732,620 1.4531
6、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,596,613,418 99.9882 57,200 0.0022 248,400 0.0096
7.00《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 议案名称：选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,346,666,221 90.3634 250,004,497 9.6269 248,300 0.0097
7.02 议案名称：选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,241,938,140 86.3306 354,732,778 13.6597 248,100 0.0097
7.03 议案名称：选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,531,006,778 97.4619 65,663,640 2.5285 248,600 0.0096
7.04 议案名称：选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,531,595,668 97.4845 65,074,750 2.5058 248,600 0.0097
7.05 议案名称：选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,563,013,283 98.6943 33,654,535 1.2959 251,200 0.0098
7.06 议案名称：选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,486,283,188 95.7397 110,387,430 4.2507 248,400 0.0096
7.07 议案名称：选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,432,971,230 93.6868 163,699,388 6.3036 248,400 0.0096
7.08 议案名称：选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,586,715,491 99.6070 9,955,127 0.3833 248,400 0.0097
7.09 议案名称：选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,464,501 99.6744 8,206,117 0.3159 248,400 0.0097
8.00《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 议案名称：选举高德步先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,540,827,029 97.8400 55,687,389 2.1443 404,600 0.0157
8.02 议案名称：选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,540,827,029 97.8400 55,687,389 2.1443 404,600 0.0157
9、议案名称：《关于公司董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 2,596,428,518 99.9811 89,600 0.0034 400,900 0.0155
10、议案名称：《关于公司监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,596,429,118 99.9811 91,600 0.0035 398,300 0.0154
11、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,594,070,481 99.8903 2,124,025 0.0817 724,512 0.0280
12、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限
公司 2023 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,529,454,852 97.4021 8,501,204 0.3273 58,962,962 2.2706
13、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,593,219,831 99.8575 3,301,385 0.1271 397,802 0.0154
14、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,017,798,334 77.6997 521,403,721 20.0777 57,716,963 2.2226
15、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,047,662,055 78.8496 548,856,863 21.1349 400,100 0.0155
16、议案名称：《公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行
规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,593,235,731 99.8581 3,290,485 0.1267 392,802 0.0152
17、议案名称：《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,596,414,018 99.9805 105,000 0.0040 400,000 0.0155
18、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,596,468,118 99.9826 53,100 0.0020 397,800 0.0154
19、议案名称：《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,596,468,118 99.9826 53,100 0.0020 397,800 0.0154
20、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,507,742,585 96.5660 88,478,333 3.4070 698,100 0.0270
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2022 年度利润分
6 1,694,774,471 99.9819 57,200 0.0033 248,400 0.0148
配预案》
选举潘刚先生为公司第十
7.01 1,444,827,274 85.2365 250,004,497 14.7488 248,300 0.0147
一届董事会董事
选举赵成霞女士为公司第
7.02 1,340,099,193 79.0581 354,732,778 20.9271 248,100 0.0148
十一届董事会董事
选举王晓刚先生为公司第
7.03 1,629,167,831 96.1115 65,663,640 3.8737 248,600 0.0148
十一届董事会董事
选举朝鲁先生为公司第十
7.04 1,629,756,721 96.1462 65,074,750 3.8390 248,600 0.0148
一届董事会董事
选举吕刚先生为公司第十
7.05 1,661,174,336 97.9997 33,654,535 1.9854 251,200 0.0149
一届董事会董事
选举彭和平先生为公司第
7.06 1,584,444,241 93.4731 110,387,430 6.5122 248,400 0.0147
十一届董事会独立董事
8
选举纪韶女士为公司第十
7.07 1,531,132,283 90.3280 163,699,388 9.6573 248,400 0.0147
一届董事会独立董事
选举蔡元明先生为公司第
7.08 1,684,876,544 99.3980 9,955,127 0.5872 248,400 0.0148
十一届董事会独立董事
选举石芳女士为公司第十
7.09 1,686,625,554 99.5012 8,206,117 0.4841 248,400 0.0147
一届董事会独立董事
选举高德步先生为公司第
8.01 1,638,988,082 96.6908 55,687,389 3.2852 404,600 0.0240
十一届监事会监事
选举张心灵女士为公司第
8.02 1,638,988,082 96.6908 55,687,389 3.2852 404,600 0.0240
十一届监事会监事
《关于公司董事会董事津
9 1,694,589,571 99.9710 89,600 0.0052 400,900 0.0238
贴的议案》
《关于公司监事会监事津
10 1,694,590,171 99.9710 91,600 0.0054 398,300 0.0236
贴的议案》
《公司关于授权全资子公
司内蒙古惠商融资担保有
12 限公司 2023 年为产业链 1,627,615,905 96.0200 8,501,204 0.5015 58,962,962 3.4785
上下游合作伙伴提供担保
的议案》
《公司关于为全资子公司
13 1,691,380,884 99.7817 3,301,385 0.1947 397,802 0.0236
提供担保的议案》
《公司关于为控股子公司
14 1,115,959,387 65.8352 521,403,721 30.7598 57,716,963 3.4050
提供担保的议案》
《公司关于为呼和浩特市
15 伊兴奶业投资管理有限公 1,145,823,108 67.5969 548,856,863 32.3794 400,100 0.0237
司提供担保的议案》
《公司关于申请增加多品
16 种债务融资工具（DFI）发 1,691,396,784 99.7827 3,290,485 0.1941 392,802 0.0232
行规模的议案》
《公司关于开展期货和衍
17 生品套期保值业务的议 1,694,575,071 99.9702 105,000 0.0061 400,000 0.0237
案》
《公司关于回购注销部分
18 2019 年限制性股票的议 1,694,629,171 99.9733 53,100 0.0031 397,800 0.0236
案》
《公司关于变更办公、注
19 册地址及修改<公司章程> 1,694,629,171 99.9733 53,100 0.0031 397,800 0.0236
的议案》
《公司关于续聘会计师事
20 1,605,903,638 94.7391 88,478,333 5.2197 698,100 0.0412
务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第 18、19 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东
9
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、第 18 项议案，涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励
计划的激励对象已回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、连贝贝
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
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