证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2023-051


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十一届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
临时会议于2023年5月19日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于
2023年5月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席
会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     （一）审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长及确定
执行董事的议案》；
     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公
司第十一届董事会董事长，确认潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清
为公司执行董事。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     （二）审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》；
     根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，
由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第十一届董事会专
门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、赵成霞、王晓刚、王
爱清、朝鲁、吕刚、蔡元明（独立董事）、石芳（独立董事）为战略与
可持续发展委员会委员，并选举潘刚为战略与可持续发展委员会主任委


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员；选举纪韶（独立董事）、彭和平（独立董事）、潘刚为提名委员会
委员，并选举纪韶为提名委员会主任委员；选举蔡元明（独立董事）、
纪韶（独立董事）、石芳（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，并选
举蔡元明为薪酬与考核委员会主任委员；选举石芳（独立董事）、彭和
平（独立董事）、纪韶（独立董事）为审计委员会委员，并选举石芳为
审计委员会主任委员。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议并通过了《公司第十期持股计划》。
    《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“《持股计
划》”）已于2014年11月13日经内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014
年第一次临时股东大会审议通过，根据《持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
    根据《持股计划》的规定，公司董事会拟订第十期持股计划具体内
容如下：
    1、第十期持股计划的资金来源：以 2022 年度相比 2021 年度扣除非
经常性损益的净利润差值为基数，按照 30%的比例提取持股计划奖励金，
公司扣除个人所得税后划入持股计划资金账户的资金总额为人民币
121,423,249.53 元；
    2、第十期持股计划股票来源于二级市场购买；
    3、第十期持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告标的股票登记
至当期持股计划之日起算；
    4、第十期持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告
标的股票登记至当期持股计划之日起算；
    5、第十期持股计划经董事会审议通过后 6 个月内完成购买；



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     6、第十期持股计划参与人的持有情况如下：
              持有人           持有份额（份）   占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、王燕芳、王彩云、邱向    69,368,364.86                        57.13
敏（共 8 人）
其他员工 359 人                 52,054,884.67                        42.87
合计 367 人                    121,423,249.53                          100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清未参与该项议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。


     特此公告




                                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                                董    事   会
                                           二○二三年五月二十日




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