内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事关于选举公司第十一届董事会董事长及确定执行
                       董事的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制

度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公

司”）的独立董事，就公司董事会选举潘刚为公司第十一届董事会董事长，

确认潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清为公司执行董事发表如下独

立意见：

    我们认为公司董事会选举公司第十一届董事会董事长及确定执行董

事的程序合法有效。我们同意公司董事会选举潘刚为公司第十一届董事

会董事长，确认潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清为公司执行董事。




    独立董事签字：

            彭和平                       纪 韶

            蔡元明                       石 芳




                                    二〇二三年五月十九日