证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2023-059


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
        第十期持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十期持股计

划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》

（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管

理规则》的有关规定，于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应当

出席的持有人共 367 人，实际出席会议的持有人共 366 人，代表第十期

持股计划份额 74,182,241.43 份，占本次持股计划总份额的 99.91%。本

次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，会议符合《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人

日常管理办法》。

     2、审议通过了《关于选举第十期持股计划管理委员会委员的议案》。

     选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司第十期持股计划管理委员会委员。


     特此公告



                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                         二○二三年六月十三日