证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2023-076


              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
              第十一届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事
会临时会议 于2023年7月26日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知
于2023年7月24日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名，实际出席
会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023
年持股计划（草案）>及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）；
     监事会认为：《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股
计划（草案）>及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，遵循“依法合规、自愿参与、
风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加的情形，有
利于促进公司、股东和员工三方的共同发展，完善公司的全面薪酬体系，
激发员工工作的积极性，留住公司核心人才、吸引优秀人才加盟，有助
于实现公司长期持续的发展。
     监事王燕芳、王彩云、白利回避了对该议案的表决，表决结果：
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。根据《公司监事会议事
规则》的相关规定，因监事回避而无法有效召开并作出决议，本议案
需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年
持股计划管理规则（草案）》（ 具体内容详见上海证券 交易所网站
www.sse.com.cn）。
   监事会认为：《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年持股计划
管理规则（草案）》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，内容合法、有效。
   监事王燕芳、王彩云、白利回避了对该议案的表决，表决结果：同
意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。根据《公司监事会议事规则》的
相关规定，因监事回避而无法有效召开并作出决议，本议案需提交公司
股东大会审议。

   特此公告



                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                      监   事   会
                                 二○二三年七月二十七日