证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临 2023-083



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日
     (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利
全球人才发展中心二楼会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                       1,063

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,450,795,848

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                   38.4963
 股份总数的比例（%）

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
     本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席
并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共
同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                    1
           1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事潘刚、赵成霞、朝鲁因工
   作原因未能亲自出席本次会议；
           2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
           3、董事会秘书出席了本次会议。
           二、议案审议情况
           (一)非累积投票议案
           1、议案名称：《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年持
   股计划（草案）>及其摘要的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                       同意                         反对                         弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数            比例（%）     票数      比例（%）
  A股       2,011,214,815       82.0637   434,696,770         17.7369   4,884,263       0.1994

        2、议案名称：《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年持股计划
   管理规则（草案）》
           审议结果：通过
           表决情况：
                       同意                         反对                         弃权
股东类型
                票数          比例（%）      票数           比例（%）     票数      比例（%）
  A股       2,009,835,909       82.0074   436,075,676         17.7932   4,884,263       0.1994

        3、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                       同意                          反对                        弃权
股东类型
                票数          比例（%）      票数           比例（%）     票数      比例（%）
  A股       2,450,044,648       99.9693         681,600        0.0278      69,600       0.0029




                                            2
             4、议案名称：《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的
        议案》
                审议结果：通过
                表决情况：
                              同意                              反对                             弃权
     股东类型
                       票数          比例（%）         票数            比例（%）         票数        比例（%）
       A股       2,445,673,690         99.7910        2,373,058            0.0968     2,749,100            0.1122

             (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                           反对                       弃权
议案
                 议案名称                              比例                          比例                       比例
序号                                    票数                           票数                       票数
                                                       （%）                         （%）                      （%）
        《关于<内蒙古伊利实业
        集团股份有限公司 2023
 1                                   1,472,678,989    77.0124     434,696,770        22.7320    4,884,263       0.2556
        年持股计划（草案）>及
        其摘要的议案》
        《内蒙古伊利实业集团
 2      股份有限公司 2023 年持       1,471,300,083    76.9403     436,075,676        22.8042    4,884,263       0.2555
        股计划管理规则（草案）》
        《公司关于回购注销部
 3      分 2019 年限制性股票的       1,911,508,822    99.9607            681,600     0.0356       69,600        0.0037
        议案》
        《关于修改<公司章程>
 4      （注册资本、股份总数条       1,907,137,864    99.7321          2,373,058     0.1240     2,749,100       0.1439
        款）的议案》

             (三)关于议案表决的有关情况说明
                1、第 3、4 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代
        表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
                2、第 1、2 项议案，拟参与本次持股计划的相关股东已回避表决；
        第 3 项议案；涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励计划的激
        励对象已回避表决。

                                                      3
    三、律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
   律师：黄显勇、鲁耀徽
   2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告




                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董    事    会
                                      2023 年 8 月 16 日




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