证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2023-088


             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00 在公司五楼会议室
以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，
会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事九名，董事朝鲁、赵
成霞因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事王晓刚代为
出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书
列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（具体内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议并通过了《公司关于<2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。


     特此公告


                                    1
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
         董   事   会

    二○二三年八月二十九日




   2