证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2023-013 号



    新疆众和股份有限公司关于向不特定对象发行
 可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。
    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）公开发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第九届董事会 2022 年第

四次临时会议、2022 年第三年次临时股东大会、第九届董事会第三次会议以及

2022 年第五次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站披露的

相关公告。

    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办

法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相

关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第九届董事会 2023 年第一

次临时会议和第九届监事会 2023 年第一次临时会议，根据公司 2022 年第三次临

时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公

司债券预案（修订稿）的议案》。

    公司依据前述文件，对预案文件名称由“《新疆众和股份有限公司公开发行

可转换公司债券预案（修订稿）》”调整为“《新疆众和股份有限公司向不特定对

象对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《新疆众和股份有限公司

向不特定对象对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容中“公开发行”调

整为“向不特定对象发行”，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情

况说明如下：
   章节                 章节内容                             修订情况
                                              根据全面实施注册制相关要求，修订为
二、本次发行   （二十）本次发行可转换公司债   “本次可转债发行方案须经上海证券交
    概况       券方案的有效期限               易所审核通过，并经中国证监会同意注册
                                              后方可实施。”
               （一）公司最近三年及一期的资   根据公司披露的定期报告，更新 2022 年
               产负债表、利润表和现金流量表   1-9 月财务数据。
三、财务会计
               （二）合并财务报表的范围       更新 2022 年 1-9 月变动情况
信息及管理
               （三）最近三年一期的主要财务   根据公司披露的定期报告，更新 2022 年
层讨论与分
               指标                           1-9 月财务数据。
      析
                                              根据公司披露的定期报告，更新 2022 年
               （四）公司财务状况简要分析
                                              1-9 月财务数据。

    修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《新疆

众和股份有限公司向不特定对象对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可

以在股东大会决议范围内对本次公开发行可转换公司债券有关的事项进行调整，

公司此次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案相关事项无需提交公司股

东大会审议。




    特此公告。



                                                 新疆众和股份有限公司董事会

                                                        2023 年 2 月 18 日