证券代码：600888            证券简称：新疆众和         公告编号：2023-016


                        新疆众和股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 6 日     11 点 00 分

   召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
                         至 2023 年 3 月 6 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

     有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日               √
        常关联交易的议案》
2       《公司关于与财务公司签订 2023 年度金融服务               √
        框架协议暨关联交易的议案》
3       《公司关于与成都富江、河南远洋 2023 年度日               √
        常关联交易的议案》
4       《公司关于 2023 年度开展套期保值及远期外汇               √
        业务的议案》
5       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券                 √
        方案论证分析报告的议案》
6       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士                 √
        全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
        券相关事宜的议案》
7       《公司关于修订<公司章程>的议案》                         √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议、第九届监事会

2023 年第一次临时会议审议通过。相关公告于 2023 年 2 月 18 日刊登在《上海

证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

   应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司对议案 1、议案 2 回避

表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。

   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600888       新疆众和          2023/2/27

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

    1、登记时间：2023 年 3 月 2 日、3 月 3 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:30(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司

证券部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人
身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

     C、股东也可以用传真或信函形式登记。

六、     其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传      真：0991-6689882

联 系 人：刘建昊、朱莉敏



特此公告。



                                            新疆众和股份有限公司董事会

                                                      2023 年 2 月 18 日



附件 1：授权委托书



       报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

新疆众和股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意    反对      弃权

1      《公司关于与特变电工、特变集团
       2023 年度日常关联交易的议案》

2      《公司关于与财务公司签订 2023 年度
       金融服务框架协议暨关联交易的议
       案》

3      《公司关于与成都富江、河南远洋
       2023 年度日常关联交易的议案》

4      《公司关于 2023 年度开展套期保值及
       远期外汇业务的议案》

5      《关于公司向不特定对象发行可转换
       公司债券方案论证分析报告的议案》

6      《关于提请股东大会授权董事会及其
       授权人士全权办理本次向不特定对象
       发行可转换公司债券相关事宜的议
       案》
7        《公司关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。