证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-028 号
新疆众和股份有限公司
关于 2023 年度预计为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆众和进出口有限公司、海南新铝科技有限公司、新
疆众和现代物流有限责任公司、石河子众和新材料有限公司、乌鲁木齐众荣电子
材料科技有限公司、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司、石河子众金电极箔有限
公司、新疆众和冶金科技有限公司（以下分别简称为“进出口公司”、“海南新铝”、
“物流公司”、“众和新材料”、“众荣公司”、“众航公司”、“众金电极箔”、“冶金
科技”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为进出口公司提供担
保不超过 1 亿元，为海南新铝提供担保不超过 2 亿元，为物流公司提供担保不超
过 2000 万元，为众和新材料提供担保不超过 1 亿元，为众荣公司提供担保不超
过 2000 万元，为众航公司提供担保不超过 2000 万元，为众金电极箔提供担保不
超过 1 亿元，为冶金科技提供担保不超过 2000 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 4714 万元；截至目前，公司无其他
对外担保
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
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一、担保情况概述
进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众荣公司、众航公司为公
司全资子公司，众金电极箔为公司持有93.6%股权的控股子公司，冶金科技为公
司持有60%股权的控股子公司。为保障进出口公司、海南新铝、物流公司、众和
新材料、众荣公司、众航公司、众金电极箔、冶金科技业务经营所需资金，降低
资金成本，同时为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进
行决策：
（1）公司2023年度预计为进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、
众荣公司、众航公司、众金电极箔、冶金科技向银行办理银行贷款融资、承兑汇
票、贴现、信用证及项下融资业务、保函、票据池、外汇买卖等业务提供担保；
为进出口公司提供担保不超过1亿元，为海南新铝提供担保不超过2亿元，为物流
公司提供担保不超过2000万元，为众和新材料提供担保不超过1亿元，为众荣公
司提供担保不超过2000万元，为众航公司提供担保不超过2000万元，为众金电极
箔提供担保不超过1亿元，为冶金科技提供担保不超过2000万元。
（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项
不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批，并签署相关担保协
议。
（3）授权期内发生对进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众
荣公司、众航公司、众金电极箔、冶金科技担保总额超出本议案规定的额度后发
生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。
（4）本次担保事项授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至
2023年年度股东大会召开之日止。
2023年4月1日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于2023
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年度预计为子公司提供担保的议案》。该事项需提交公司2022年年度股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆众和进出口有限公司
住所：乌鲁木齐市喀什东路18号
注册资本：2000万元
经营范围：货物与技术进出口业务；边境小额贸易业务；旅游购物贸易出
口经营，矿产品、建材品、化工产品，农畜产品，机械设备、五金交电及电子产
品，纺织、服装及家庭用品销售，机械设备租赁。
进出口公司成立于2009年10月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，进出口公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 2,645.62 6,236.71
负债总额 4,404.32 4,163.37
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 4,404.32 4,163.37
资产净额 -1,758.70 2,073.34
2022年度 2021年度
营业收入 54,574.25 107,623.63
净利润 -3,948.76 193.39
截至2022年12月31日，进出口公司资产负债率为166.47%。
（二）海南新铝科技有限公司
住所：海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城A2区2楼独立办公区210号
房屋
注册资本：2000万元
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经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营；道路货
物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；国内货物运输代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；无船
承运业务；国际货物运输代理；互联网数据服务；金属材料销售；机械设备销售；
销售代理；信息技术咨询服务；对外承包工程；云计算装备技术服务。
海南新铝公司成立于2022年4月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，海南新铝公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 10,541.58 /
负债总额 8,743.97 /
其中：银行贷款总额 0 /
流动负债总额 8,743.97 /
资产净额 1,797.61 /
2022年度 2021年度
营业收入 12,853.74 /
净利润 -202.39 /
截至2022年12月31日，海南新铝公司资产负债率为82.95%。
（三）新疆众和现代物流有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号
注册资本：2,000万元
经营范围：集装箱销售；道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许
可证为准），国内货运代理，航空货运代理；仓储业，装卸搬运；集装箱货物专
用运输，冷藏设备货物专用运输，保鲜服务，房屋租赁；货物与技术的进出口业
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务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、边境小额贸易（国家
法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外），航空货物运
输；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（含
危险货物）；国际货物运输代理。
物流公司成立于2013年6月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
物流公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 21,249.69 21,291.15
负债总额 4,237.23 3,135.95
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 4,233.91 3,135.13
资产净额 17,012.46 18,155.20
2022年度 2021年度
营业收入 27,505.39 32,057.10
净利润 3,941.02 2,910.71
截至2022年12月31日，物流公司资产负债率为19.94%。
（四）石河子众和新材料有限公司
住所：新疆石河子开发区北八路21号20394号
注册资本：15,000万元
经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元器件原料、铝及
铝制品、铝合金、高纯铝氧化铝粉的生产、研发、加工、销售；货物或技术进出
口；水、热力的销售及代收电费；道路普通货物运输；金属、非金属废料和碎屑
的销售；化工产品废弃物的治理服务；电器设备的安装、维修；住房租赁；非居
住房地产租赁；场地租赁。
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众和新材料成立于2018年5月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，众和新材料主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 101,295.91 74,520.54
负债总额 89,819.02 60,883.73
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 85,650.23 60,883.73
资产净额 11,476.90 13,636.81
2022年度 2021年度
营业收入 14,418.23 1,223.64
净利润 -2,259.83 -343.73
截至2022年12月31日，众和新材料资产负债率为88.67%。
（五）乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路1006号
注册资本：500万元
经营范围：电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;金属材
料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电气设备修理;新材料技术研发;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务。
众荣公司成立于2021年12月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，海南新铝公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 19,988.63 500.02
负债总额 6,733.34 0
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 6,733.34 0
6
资产净额 1,3255.29 500.02
2022年度 2021年度
营业收入 8,5470.03 0
净利润 1,2755.28 230.28
截至2022年12月31日，众荣公司资产负债率为33.68%。
（六）乌鲁木齐众航新材料科技有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路1006号
注册资本：500万元
经营范围：常用有色金属冶炼;有色金属铸造;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;租赁服务（不含许可类租
赁服务）;建筑材料销售;耐火材料销售;通用设备修理。
众航公司成立于2021年12月，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，海南新铝公司主要财务数据如下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 22,001.25 1,414.74
负债总额 9,986.81 537.61
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 9,986.81 537.61
资产净额 12,014.44 877.13
2022年度 2021年度
营业收入 127,411.26 8,693.27
净利润 8,829.51 377.13
截至2022年12月31日，众航公司资产负债率为45.39%。
（七）石河子众金电极箔有限公司
住所：新疆石河子市开发区北八路21号20393号
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注册资本：62,500万元
经营范围：中、高压电极箔电子元器件原料的生产、研发、销售及新
材料技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
众金电极箔成立于 2018 年 5 月，是公司持有 93.6%股权的控股子公司。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众金电极箔主要财务数据如
下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 61,363.57 54,225.39
负债总额 14,491.66 12,410.71
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 10,883.57 8,353.01
资产净额 41,814.68
2022年度 2021年度
营业收入 63,266.09 60,202.26
净利润 5,057.24 3,649.96
截至2022年12月31日，众金电极箔资产负债率为23.62%。
（八）新疆众和冶金科技有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园众欣东街999号新疆众和股份有
限公司热电公司4-5室
注册资本：1,000万元
经营范围：工业炉窑及配套设备、材料、结构件、机电设备、元器件的研
发、设计、销售；炉窑相关除气除渣，烟气净化，节能改造等设备研发、安装。
冶金科技成立于2019年8月，是公司与丁新丽、李伟、张俊鹏、阚保光4名
自然人共同投资设立，公司持有其60%的股权，上述四名自然人持有其40%的股
权，公司拥有冶金科技的实际决策权和控制权。
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经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，冶金科技主要财务数据如
下：
单位：万元
2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额 5,018.39 3,643.62
负债总额 5,356.67 3,982.04
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 5,356.67 3,982.04
资产净额 -338.28 -338.42
2022年度 2021年度
营业收入 5,772.94 930.87
净利润 0.14 -656.20
截至2022年12月31日，冶金科技资产负债率为106.74%。
三、董事会及独立董事意见
董事会意见：进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众荣公司、
众航公司为公司全资子公司，众金电极箔为公司持有93.6%股权的控股子公司，
冶金科技为公司持有60%股权的控股子公司，公司对以上单位拥有决策和控制权，
风险可控。为保障进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众荣公司、
众航公司、众金电极箔及冶金科技业务经营所需资金，降低资金成本，董事会同
意公司2023年度预计为进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众荣公
司、众航公司、众金电极箔、冶金科技向银行办理银行贷款融资、承兑汇票、贴
现、信用证及项下融资业务、保函、票据池、外汇买卖等业务提供担保；为进出
口公司提供担保不超过1亿元，为海南新铝提供担保不超过2亿元，为物流公司提
供担保不超过2000万元，为众和新材料提供担保不超过1亿元，为众荣公司提供
担保不超过2000万元，为众航公司提供担保不超过2000万元，为众金电极箔提供
担保不超过1亿元，为冶金科技提供担保不超过2000万元。众金电极箔为公司持
9
有93.6%股权的控股子公司，其他股东因持有众金电极箔的股权比例较少未按比
例提供担保；冶金科技为公司持有60%股权的控股子公司，其他股东因自身资金
原因未按比例提供担保。
独立董事意见：公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，降
低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。公司对外担保按照相
关审议程序进行审议，合法有效。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022
年年度股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2022 年，公司对进出口公司、海南新铝、物流公司、众和新材料、众荣公
司、众航公司、众金电极箔、冶金科技的担保总额分别为不超过 8 亿元、3 亿元、
2000 万元、1 亿元、2000 万元、2000 万元、2 亿元、2000 万元，担保总额合计
为不超过 14.8 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例为
17.47%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对进出口公司、海南新铝、物流公司、
众和新材料、众荣公司、众航公司、众金电极箔、冶金科技的担保余额分别为 0
万元、0 万元、0 万元、4714 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，担保余额
合计为 4714 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例为
0.56%；截至目前除对上述子公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担
保。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
报备文件
10
（一）新疆众和股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
（二）新疆众和进出口有限公司、海南新铝科技有限公司、新疆众和现代
物流有限责任公司、石河子众和新材料有限公司、乌鲁木齐众荣电子材料科技有
限公司、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司、石河子众金电极箔有限公司、新疆
众和冶金科技有限公司营业执照复印件
（三）新疆众和股份有限公司董事会对公司 2023 年预计为子公司提供担保
的意见
（四）新疆众和股份有限公司独立董事对公司 2023 年度预计为子公司提供
担保的独立意见
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