证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-039
新疆众和股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,626,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、
施阳先生，独立董事介万奇先生、傅正义先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席陈奇军先生、监事焦海华女士、
杨庆宏先生、何新光先生因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,329,149 99.9481 12,200 0.0021 284,965 0.0498
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,329,149 99.7734 1,012,200 0.1767 284,965 0.0499
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,329,149 99.9481 12,200 0.0021 284,965 0.0498
4、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,626,314 100.00 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 571,329,149 99.7734 1,012,200 0.1767 284,965 0.0499
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,329,149 99.9481 12,200 0.0021 284,965 0.0498
7、 议案名称：《公司关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 569,565,433 99.4654 2,775,916 0.4847 284,965 0.0499
8、 议案名称：《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,329,149 99.9481 12,200 0.0021 284,965 0.0498
9、 议案名称：《公司关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 572,329,149 99.9481 12,200 0.0021 284,965 0.0498
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2022 年度董 16,897,750 98.2717 12,200 0.0709 284,965 1.6574
事会工作报告》
2 《公司 2022 年度监 15,897,750 92.4561 1,012,200 5.8866 284,965 1.6573
事会工作报告》
3 《公司 2022 年度财 16,897,750 98.2717 12,200 0.0709 284,965 1.6574
务决算报告》
4 《公司 2022 年度利 17,194,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配及资本公积金
转增股本议案》
5 《公司独立董事 2022 15,897,750 92.4561 1,012,200 5.8866 284,965 1.6573
年度述职报告》
6 《公司 2022 年年度 16,897,750 98.2717 12,200 0.0709 284,965 1.6574
报告及年度报告摘
要》
7 《公司关于 2023 年 14,134,034 82.1989 2,775,916 16.1438 284,965 1.6573
度预计为子公司提供
担保的议案》
8 《公司关于申请银行 16,897,750 98.2717 12,200 0.0709 284,965 1.6574
综合授信额度及授权
办理具体事宜的议
案》
9 《公司关于续聘 2023 16,897,750 98.2717 12,200 0.0709 284,965 1.6574
年度审计机构并确定
其报酬的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次议案全部为普通决议，已经
出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、 律师见证结论意见：
公司二○二二年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
上网公告文件
《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二二年年度股东大
会法律意见书》（天阳证股字[2023]第 07 号）。
报备文件
《新疆众和股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
