证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2023-047 号



                    新疆众和股份有限公司
   第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 5 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第九届监事会 2023 年第五次临时会议的通知，并于 2023

年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决

票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票

期权行权价格的议案》。

    （具体内容详见临 2023-046 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限

制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。



    特此公告。




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                                        新疆众和股份有限公司监事会

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       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议》




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