证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2023-045 号



                    新疆众和股份有限公司
   第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2023 年 5 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第九届董事会 2023 年第五次临时会议的通知，并于 2023

年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决

票 11 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做

决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票
期权行权价格的议案》。

    （具体内容详见临 2023-046 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限

制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

    公司独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。




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    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 12 日



       报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议》




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